• 周三. 10月 21st, 2020

8亿特大“套路贷”案放贷软件开发方背后关联浪淘沙投资,后者踩雷光大证券52亿MPS投资案、近期被证监局点名要求整改

6日,浙江法制报报道,乐清市人民法院近日对特大“套路贷”恶势力集团犯罪案作出一审判决,被告人黄某、王某、罗某等百余人犯罪团伙被判处有期徒刑13年4个月至有期徒刑2年6个月不等刑罚,部分适用缓刑。

据此前检方的起诉书,该恶势力集团犯罪金额至少达7.88亿元,受害人高达36万人。在省公安厅的部署下,乐清警方破获该特大套路贷案件,累计挽损552万元。

据调查,2017年开始,赵某某(另案处理)实控的浙江链钱科技集团有限公司(下称 “链钱科技”)先后开发“阿尔法”、“富贵舟”、“抱金砖”、“放心贷”、“及时雨”、“借了发”、“卡卡西”、“趣蚂蚁”、“闪电花花”等超过十款手机放贷APP,隐瞒高息费等事实,诱骗借款并上传手机通讯录及苹果手机ID密码等个人信息,同时设置陷阱强行放款,并设置取消借款障碍,对被害人实施诈骗。

平台前期通过王某甲实际控制的义乌兆煌公司和罗某某实际控制的义乌达亨贸易有限公司,收取25%至30%的高额“砍头息”,还款期限为7日。之后,由黄某甲实际控制的义乌鲲宇电子商务有限公司(下称 “义乌鲲宇”)、江苏盱眙各分公司负责催收,引诱借款人续借,涉暴力催收并收取每7天30%的高额续期费、每日3%的高额逾期费,进行非法牟利。

套路贷APP开发方背后关联多家投资平台。根据检方信息,此次套路贷软件开发方链钱科技由赵姓人士实控。工商信息显示,链钱科技监事为赵忠元,背后股东是杭州链鑫投资管理合伙企业(有限合伙)以及该有限合伙的控股股东李敏。李敏还是杭州人众资本管理有限公司(下称 “人众资本”)法人、执行董事及总经理,以及P2P人众金服主体浙江人众金融服务股份有限公司的控股股东。

目前,人众金服官网已无法打开。

网贷之家平台显示,人众金服成立于2013年,是浙江最早创立的互金企业之一,在2017年1月获立元创投5000万融资。2018年11月,人众金服发布兑付计划;截至当年9月,平台借贷余额约10亿元。5月,杭州公安西湖区分局警方通告,人众金服涉嫌非吸已立案,李某等被采取刑事强制措施。

人众金服股东除李敏及旗下公司外,还有立元创投参股的杭州立元宸皓投资合伙企业(有限合伙)以及中电华通通信有限公司(下称 “中电华通”)控股的江苏省中电华通网络服务有限责任公司。中华电通子公司同时还是人众资本股东。

人众资本在人众金服之后成立。据天眼查数据,人众资本管理10支基金。目前,人众资本已注销,部分基金的执行人变更为北京浙银资产管理集团有限公司(下称 ”浙银资产“)旗下浙江厚祥资产管理有限公司(下称 “厚祥资产”)。厚祥资产接手人众资本的项目投向包括华夏易贷金融服务外包(北京)有限公司,该公司关联注销P2P快易融主体等。

厚祥资产与人众资本的关联不仅在于接盘基金。厚祥资产背后的浙银集团旗下有私募机构,同时还是杭州浪淘沙投资管理有限公司(下称 “浪淘沙投资”)股东,持股比例15%。值得注意的是,人众资本和链钱科技均与浪淘沙投资存在颇多交集。

天眼查数据统计,李敏在浪淘沙投资创始人姜寿成旗下杭州引驾行投资管理有限公司任监事。此外,天眼查收录了,人众金服的对外投资包括浪淘沙投资期下杭州浪淘沙智选创业投资合伙企业(有限合伙)。两家投资公司还都曾参与商惠民网和锣卜科技的融资。

撇开人众金服,浪淘沙投资与涉案机构链钱科技也存在关联,浪淘沙投资通过杭州浪淘沙势弘投资合伙企业(有限合伙)参股了链钱科技旗下的两家公司,分别为汇保险和购无忧平台主体。

浪淘沙投资本身也参与网贷平台投资。天眼查数据显示,浪淘沙投资曾参投了P2P创客金融和借贷平台51借你钱。创客金融官网目前无法打开,官方公众号5月称项目已兑付完毕,不再运营网贷业务;51借你钱主体现已注销,其股东杭州米融投资管理合伙企业(有限合伙)投资的米发信用等全部公司已注销。天眼查数据将米发科技的多家公司关联浪淘沙投资,两者目前并无工商关联。米发科技创始人曾在杭州网贷平台任职,负责旗下借贷产品。

此外,在光大证券(601788,股吧)(06178.HK)和暴风集团(300431,股吧)(300431)的52亿MPS体育赛事转播公司风险投资丑闻中,所涉浸鑫基金的出资方也包括浪淘沙投资管理的鹰潭浪淘沙投资管理合伙企业(有限合伙),天眼查数据显示其投资数额为3.15亿元。

7月6日,中国证监会网站公布,浙江证监局对姜寿成采取出具警示函措施的决定,并记入证券期货市场诚信档案显示,经查,浪淘沙投资在开展私募基金业务过程中存在部分基金未按规定向中基协办理基金备案手续、部分基金未按合同约定内容、方式向投资者进行信息披露等行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条的规定。此前,杭州证监局曾责令浪淘沙投资整改。

8亿特大“套路贷”案放贷软件开发方背后关联浪淘沙投资,后者踩雷光大证券52亿MPS投资案、近期被证监局点名要求整改

此次法院审结的是套路贷案相关催收等恶势力集团。值得注意的是,据警方调查结果,催收方义乌鲲宇等实控人并非工商股东法人陆某等,而是另有他人,公司或由他人代持。“在调查中,我们发现一些高校毕业生涉世未深,通过58同城等求职网站进入该犯罪集团从事违法犯罪活动。”检察官曾表示,对通过58同城等求职网站进入犯罪集团,犯罪情节较轻,认真悔过并主动退赃的被告人,检察机关曾提出适用缓刑的建议。

(责任编辑:张洋 HN080)